ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

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Edital

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL DE 24/03/2021

UNIMED FRANCA – SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES

CNPJ: 45.309.606/0001-41

O Presidente da Unimed Franca – Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos e Hospitalares, em cumprimento às disposições legais e estatutárias (Lei nº 5.764/1971 e art. 44, do Estatuto Social da Unimed Franca), convoca os 352 (trezentos e cinquenta e dois) cooperados, em condições de votar, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Digital, a realizar-se no dia 24 de março de 2021, por meio eletrônico, adotando-se a Plataforma Curia, desenvolvida pela Cooper System, e para os fins legais será considerada como realizada na sede da cooperativa, situada na Rua General Carneiro, nº 1.595, Centro – Franca/SP – CEP: 14400-500, às 17h00 horas, em primeira convocação, com a presença de dois terços dos cooperados, às 18h00 horas, em segunda convocação, com a metade mais um dos cooperados, ou às 19h00 horas, em terceira convocação, com o número mínimo de 10 (dez) cooperados, para tratar da ordem do dia abaixo. As inscrições dos candidatos ao Conselho Fiscal deverão ser feitas em até 10 (dez) dias antes da Assembleia Geral, ou dia útil anterior, se o último dia do prazo recair em sábado, domingo ou feriado, ou seja, as inscrições deverão ser feitas até o dia 12/03/2021, prazo este improrrogável, nos termos do artigo 61, do Estatuto Social. A inscrição será requerida por escrito, ao Presidente, devendo o requerimento ser entregue durante o horário comercial de funcionamento da cooperativa, de segunda a sexta-feira, na secretaria da mesma, mediante protocolo. A abertura dos trabalhos e início do processo de votação ocorrerá a partir das 8h00, do dia 24 de março de 2021. A urna será colocada na biblioteca do São Joaquim Hospital e Maternidade Ltda., localizada na Rua Antônio Torres Penedo, nº 242, Franca/SP, acompanhada de uma Comissão Eleitoral e será lacrada às 19h30 do dia da votação. Para efeito de quorum, informa-se que até a presente data todos os 352 (trezentos e cinquenta e dois) cooperados têm direito a voto.

ORDEM DO DIA

1) Prestação de contas do exercício de 2020, acompanhada de Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório de gestão do Conselho de Administração; b) balanço levantado em 31 de dezembro de 2020; c) demonstrativo da Conta de Sobras ou Perdas e o Parecer do Conselho Fiscal;

2) Deliberar sobre a composição de juros na quota capital nos anos de 2019 e 2020;

3) Dar destino às sobras ou rateio das perdas do exercício de 2020, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios.

4) Aprovar planos de trabalho formulados pelo Conselho de Administração, para o ano entrante.

5) Fixar os honorários da Diretoria Executiva e as cédulas de presenças dos Conselheiros: Administração, Técnico e Fiscal, bem como fixar a forma de reajuste dos honorários dos médicos cooperados de acordo com o estatuto social, para o exercício de 2021;

6) Atualização das obrigações legais contabilizadas na forma da Instrução Normativa nº 20 da ANS e demais normas pertinentes.

7) Eleger os membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2021;

NOTAS:

Nota 1: A Assembleia Geral Ordinária será realizada na modalidade digital, a fim de evitar aglomerações e com o objetivo de mitigar o risco de propagação do coronavírus. Esta opção está amparada na Lei nº 14.030, de 28 de julho 2020 e nas Instruções Normativas DREI nº 79/2020 e nº 81/2020 e artigo 40, do Estatuto Social da Unimed Franca.

Nota 2: Os cooperados poderão participar e votar a distância da seguinte forma:

1) Todos os cooperados interessados a participar da Assembleia Geral Ordinária Digital da Unimed Franca deverão encaminhar email atualizado ao Departamento de Atenção ao Cooperado da Unimed Franca, via WhatsApp 16 99233-0020;

2) Após atualização do e-mail perante o Departamento de Atenção ao Cooperado, o médico receberá convite para ingresso na Plataforma Curia (que é plataforma criada para gerenciamento de assembleias digitais), local onde o cooperado deverá definir a senha ou realizar a atualização cadastral, caso já tenha cadastro na referida plataforma.

3) Na data e hora da Assembleia, o Cooperado deverá acessar a Plataforma Curia, por meio do endereço https://assembleia.curia.coop/login com o login (e-mail) e senha cadastrados anteriormente (etapa 2).

4) Ao entrar na plataforma deverá clicar na opção "Participar" para registrar presença e acessar o ambiente virtual da Assembleia Geral Ordinária Digital.

5) No ambiente virtual da Plataforma Curia, o cooperado deverá clicar em "Assistir Assembleia" que abrirá simultaneamente a ferramenta Microsoft Teams em uma nova página do navegador. O Cooperado deverá manter as duas páginas em aberto acompanhando a Assembleia através do Teams. Alternando para a Plataforma Curia apenas no momento da votação.

6) No momento da votação, que será feita à distância, o Cooperado deverá acessar o menu de pautas da Plataforma Curia. Entrar na pauta sinalizada como "Aberta", escolher a proposta desejada e clicar em "Confirmar o seu voto". Neste momento, a plataforma irá solicitar um código de 5 números que será informado pelo moderador para validação do voto. Informe esse número e clique em "Enviar". Essa etapa irá se repetir até que todas as Pautas da Assembleia sejam votadas.

7) No final da votação de Pauta o Presidente irá anunciar os resultados.

8) Ao finalizar a Assembleia o Cooperado deverá clicar no seu nome no Menu Superior Direito e escolher a opção "Sair".

Nota 3: Para outras informações, incluindo a participação, recuperação de senha, manifestação e votação dos cooperados basta acessar o link a seguir: https://www.unimedfranca.com.br/Pages/Editais.aspx. Os cooperados poderão esclarecer suas dúvidas diretamente no Departamento de Atenção ao Cooperado com Caroline ou Mirian, ou ainda, contar com suporte via telefone (16) 3711-6680 ou whatsapp 16 99233-0020 das 8h às 17h30. No dia da Assembleia Geral Ordinária Digital os cooperados poderão apresentar documentos para habilitar suas participações até 30 minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos, ainda que tenham deixado de enviá-los previamente. Recomenda-se que o acesso seja realizado antes do horário estipulado para abertura dos trabalhos, evitando assim o acúmulo de dúvidas sobre o acesso, no momento da assembleia.

Nota 4: A votação será realizada única e exclusivamente por meio da Plataforma Curia, acesso disponível no https://assembleia.curia.coop/login, que será mediante ao login (e-mail) e senha pessoal e intransferível do cooperado cadastrado. (Nota 2)

Nota 5: A Plataforma Curia atende aos requisitos de participação à distância por meio eletrônico, garantindo segurança, confiabilidade, transparência dos assuntos a serem tratados e o registro de presença dos cooperados.

Nota 6: O sistema eletrônico adotado pela Unimed Franca para realização da Assembleia Geral Ordinária Digital garantirá a possibilidade de visualização de documentos apresentados durante o conclave.

Franca (SP), 17 de fevereiro de 2021

Dr. Daniel Martiniano Haber

Diretor Presidente da Unimed Franca

Perguntas frequentes

1) Como faço para participar da Assembleia Geral Ordinária Digital da Unimed Franca?

Todos os cooperados interessados a participar da Assembleia Geral Ordinária Digital da Unimed Franca deverão encaminhar email atualizado ao Departamento de Atenção ao Cooperado da Unimed Franca, via WhatsApp 16 99233-0020;

2) Não recebi o meu e-mail de confirmação. O que faço?

Os cooperados poderão esclarecer suas dúvidas diretamente no Departamento de Atenção ao Cooperado com Caroline ou Miriam, via telefone (16) 3711-6680 ou whatsapp 16 99233-0020 das 8h às 17h30

3) Poderei votar a Ordem do dia pessoalmente?

Não. A Assembleia Geral Ordinária Digital da Unimed Franca acontecerá apenas virtualmente e todo o conteúdo e votações acontecerão nas plataformas Cúria e Microsoft Teams. Exceto os membros do Conselho Fiscal com mais detalhes no item 4.

4) Como será a votação dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2021?

A abertura dos trabalhos e início do processo de votação ocorrerá a partir das 8h00, do dia 24 de março de 2021. A urna será colocada na biblioteca do São Joaquim Hospital e Maternidade Ltda., localizada na Rua Antônio Torres Penedo, nº 242, Franca/SP, acompanhada de uma Comissão Eleitoral e será lacrada às 19h30 do dia da votação. Para efeito de quorum, informa-se que até a presente data todos os 352 (trezentos e cinquenta e dois) cooperados têm direito a voto.

5) Se tiver problemas técnicos no dia da Assembleia Geral Ordinária Digital da Unimed Franca, como faço?